金融界(jiè)5月7日消息 雪(xuě)松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信(xìn)公众(zhòng)号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区(qū)分局依(yī)法对雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限公(gōng)司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立(lì)案查(chá)处。

　　根据通告，公(gōng)安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑(xíng)事(shì)强制措(cuò)施；已(yǐ)依(yī)法提取相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机构进行独(dú)立鉴定和司(sī)法审计(jì)；已对涉案相关资产予以(yǐ)查(chá)封(fēng)、扣(kòu)押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调查，积(jī)极退缴违法(fǎ)所(suǒ)得。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多(duō)位核心高(gāo)管被(bèi)控(kòng)制

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被爆有多位核(hé)心(xīn)高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第(dì)一财经(jīng)报道，继稍早前(qián)爆出(chū)雪松(sōng)控股集团有限公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董(dǒng)事陈(chén)晖失联后(hòu)，雪松控股还(hái)有(yǒu)多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年(nián)前被控制，其(qí)中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟(wěi)龙，以及曾(céng)在集团(tuán)内主管资(zī)金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一(yī)是涉众集(jí)资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还可(kě)能涉及(jí)集中交易雪松(sōng)控股旗下两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾(téng)达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉(shè)及到(dào)使用场(chǎng)外高杠杆配(pèi)资，交易失败(bài)，导致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发布公(gōng)告称，公司(sī)董事(shì)陈晖失(shī)联。近(jìn)日(rì)，公司工作人员多次通过电话、微信等方式(shì)与公司董事(shì)陈晖(huī)联系，均无法(fǎ)与其本(běn)人(rén)取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单(dān)位联系(xì)询问其(qí)现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖(huī)失(shī)联(lián)的具体原因。截至(zhì)本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事(shì)陈晖失联不会导(dǎo)致公司(sī)董事会成员低于(yú)法定(dìng)最低人数，不会对公司(sī)董事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪(xuě)松系”创始人为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随着(zhe)公司发(fā)展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能(néng)可”的(de)雪(xuě)松系(xì)起家(jiā)于贸易融资，在企(qǐ)业(yè)规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介入(rù)金融(róng)行业，举(jǔ)债加杠杆，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报(bào)道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过(guò)旗下销售团队、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过(guò)8000名投资人发(fā)行超过350余(yú)只理(lǐ)财产品，总规模超过(guò)200亿元(yuán)。相关理财(cái)产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义融资人，大多(duō)人去楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同(tóng)样引起监管部门(mén)的关注(zhù)，目前(qián)公(gōng)安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银(yín)保(bǎo)监工作(zuò)组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江西(xī)省(shěng)公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年底(dǐ)成(chéng)立专(zhuān)案组调(diào)查雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西(xī)省银保监(jiān)局也(yě)成(chéng)立了(le)工(gōng)作(zuò)组调(diào)查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公司的违法违规及潜(qián)在风险(xiǎn)情况。

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