金融(róng)界5月7日消息(xī) 雪松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依(yī)法对雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)集团有限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司等(děng)涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机(jī)关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑事强制措施(shī)；已依(yī)法提取相(xiāng)关涉(shè)案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣(kòu)押、冻结(jié)。公(gōng)安(ān)机(jī)关敦促涉案公(gōng)司相关责任人员主动配(pèi)合调查，积极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注意(yì)的是，通(tōng)告中信息有(yǒu)限(xiàn)，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某是不(bù)是(shì)雪松系(xì)实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多(duō)位核(hé)心高管被(bèi)控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股被(bèi)爆有(yǒu)多位核心高(gāo)管(guǎn)被控(kòng)制，其中之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股(gǔ)集团有限公司(sī)高管、齐翔腾(téng)达董事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年(nián)前被控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪松控股副总裁(cái)、雪松控股二号人物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金的头号(hào)人(rén)物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉(shè)案情，一是(shì)涉众集(jí)资，二是过手资(zī)金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉(shè)及集(jí)中交易雪(xuě)松控股(gǔ)旗下(xià)两家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知(zhī)情人士(shì)向(xiàng)记者透露，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高(gāo)杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工(gōng)作人员多次通(tōng)过电话、微(wēi)信等方式(shì)与公司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其(qí)本人取得联系。公(gōng)司已(yǐ)向陈晖的(d杨志的性格特点和人物事迹概括，杨志的性格特点和人物事迹简介e)工作单位(wèi)联系询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚未收到(dào)陈晖工作(zuò)单位的回(huí)复(fù)，无法确(què)定陈晖(huī)失联的具体(tǐ)杨志的性格特点和人物事迹概括，杨志的性格特点和人物事迹简介'color: #ff0000; line-height: 24px;'>杨志的性格特点和人物事迹概括，杨志的性格特点和人物事迹简介原(yuán)因。截至(zhì)本(běn)公告披(pī)露日，公司董事(shì)会(huì)仍(réng)有8名(míng)董事正常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖失联不会(huì)导致公司董事(shì)会成员低于法定最低人(rén)数，不会对公司董事会(huì)的(de)运作(zuò)和(hé)公司的正常经营产生影响，公司的经营管(guǎn)理一(yī)切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始(shǐ)人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公司发(fā)展壮大，巅峰(fēng)时期的雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)旗下有着(zhe)上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦(mèng)想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企(qǐ)业规模的扩大(dà)之后，却因(yīn)贸然大(dà)举介入(rù)金融行(xíng)业，举债(zhài)加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿(cháng)付债(zhài)务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时(shí)报》报道(dào)，指出雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)200亿供应链(liàn)金融(róng)产品底层资(zī)产(chǎn)虚无，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月(yuè)，雪(xuě)松(sōng)控股通过旗下销售(shòu)团队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超(chāo)过8000名投资人发行超过(guò)350余(yú)只(zhǐ)理(lǐ)财产(chǎn)品，总(zǒng)规模(mó)超过200亿(yì)元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集(jí)方(fāng)、名义融资人，大多人去楼(lóu)空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗(qí)下的(de)雪松(sōng)信托(tuō)同(tóng)样引起监管部门的关注，目前公安(ān)经侦专案组与(yǔ)银(yín)保(bǎo)监工作组正同步进行调查(chá)。据了解，江(jiāng)西省公安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组调(diào)查雪(xuě)松信托(tuō)。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立(lì)了(le)工作组调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查(chá)雪松控股进驻之后信(xìn)托公司(sī)的违法违规及潜在风险情况。

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