金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查(chá)处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人采(cǎi)取刑事强制措施(shī)；已(yǐ)依(yī)法提取相关(guān)涉案数据，并(bìng)已(yǐ)委(wěi)托专业机(jī)构进(jìn)行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉案(àn)相关资(zī)产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司(sī)相关责任(rèn)人员主动配(pèi)合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪(xuě)松系实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被爆有多(duō)位核心高管被控制，其中之一是(shì)曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控(kòng)股集团有限公(gōng)司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松(sōng)控股还有(yǒu)多名原高管、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一同于半(bàn)年前被控(kòng)制(zh科兴是美国的还是中国的ì)，其中(zhōng)包括(kuò)原雪松控股副总(zǒng)裁、雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)二号人物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在(zài)集团(tuán)内(nèi)主管资金的(de)头号(hào)人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集(jí)资，二(èr)是过手(shǒu)资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中(zhōng)交易雪松(sōng)控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士(shì)向记者(zhě)透露，林(lín)伟龙可(kě)能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达(dá)发布公告称(chēng)，公(gōng)司董事陈晖(huī)失(shī)联。近(jìn)日，公(gōng)司工作(zuò)人员多次通(tōng)过电话、微信(xìn)等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无(wú)法与其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖(huī)工(gōng)作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公司(sī)董事会(huì)仍有8名董事正常(cháng)履职(zhí)。董事(shì)陈晖失联(lián)不会导致(zhì)公(gōng)司董事(科兴是美国的还是中国的shì)会成员(yuán)低于(yú)法定(dìng)最低人数(shù)，不会对(duì)公司董事会的运作(zuò)和公司的正(zhèng)常经(jīng)营产生影响，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张(zhāng)劲(jìn)，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大科兴是美国的还是中国的，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗(qí)下有着(zhe)上市(shì)公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪(xuě)松系起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然(rán)大举(jǔ)介(jiè)入(rù)金融行业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发(fā)理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链(liàn)金融产(chǎn)品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名(míng)投资人发(fā)行(xíng)超(chāo)过350余(yú)只理(lǐ)财(cái)产品，总规模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底(dǐ)层资(zī)产涉嫌虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名义(yì)融(róng)资人，大(dà)多(duō)人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的雪松(sōng)信托同(tóng)样引起监管部门的关(guān)注(zhù)，目(mù)前(qián)公安(ān)经(jīng)侦专案组与银保监工(gōng)作(zuò)组正同步进行(xíng)调查。据了(le)解，江(jiāng)西省公安(ān)厅经侦总队(duì)已于2022年(nián)底成(chéng)立专案(àn)组调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立了(le)工作组调查(chá)雪松信托。

　　知(zhī)情人士(shì)透(tòu)露(lù)，公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)均(jūn)在调查雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)进驻之后信托公司(sī)的违法违规及潜在风险情况。

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