金融界(jiè)5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信公众号消息(xī)，广州市(shì)公安局黄埔区(qū)分局依法对雪松控股集团有限(xiàn)公司下(xià)属的广东(dōng)圆方投资(zī)有限(xiàn)公司等涉嫌(xián)非(fēi)法吸收公众(zhòng)存款立案(àn)查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强制措施；已依法(fǎ)提取相关涉案数据，并已(yǐ)委(wěi)托(tuō)专业机(jī)构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案(àn)相(xiāng)关(guān)资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司相关责任(rèn)人(rén)员主(zhǔ)动配合调查，积极退(tuì)缴(jiǎo)违(wéi)法所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪(xuě)松系实控(kòng)人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前(qián)雪(xuě)松(sōng)控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继(jì)稍早前爆(bào)出雪松控股集(jí)团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈(chén)晖禧与喜的区别是什么，喜字logo设计失联后，雪松控股(gǔ)还有多(duō)名(míng)原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中包(bāo)括原雪松(sōng)控股(gǔ)副总裁、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在集(jí)团内主管资金的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉众集(jí)资，二是过手(shǒu)资金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下(xià)两家(jiā)上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股(gǔ)票，知情人(rén)士(shì)向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用(yòng)场外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致雪松的(de)资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近(jìn)日(rì)，公(gōng)司工(gōng)作人员多次通过电(diàn)话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其(qí)本人取得联系。公司已向陈晖(huī)的工作(zuò)单位联(lián)系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位(wèi)的回(huí)复(fù)，无法确定陈晖失联的(de)具体原因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事(shì)正常履职。董事陈晖失联不会导致公司董事(shì)会(huì)成员低于法定最低人(rén)数，不会(huì)对公(gōng)司董事会的运作(zuò)和公(gōng)司的正常经营产生影响，公司的经(jīng)营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了暴雷(léi)结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州(zhōu)创(chuàng)立(lì)雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有着(zhe)上(shàng)市(shì)公(gōng)司(sī)雪(xuě)松发展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可(kě)”的(d禧与喜的区别是什么，喜字logo设计e)雪松系起家(jiā)于贸易融(róng)资，在企(qǐ)业规模的扩大(dà)之后，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债加禧与喜的区别是什么，喜字logo设计杠杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品，最终无法偿付债务(wù)，迎(yíng)来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指出雪松信(xìn)托(tuō)200亿(yì)供应链金融产品底层资产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通(tōng)过旗下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名义(yì)融资人，大(dà)多(duō)人(rén)去楼(lóu)空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集(jí)团旗(qí)下的雪松信托(tuō)同样引起监管部门(mén)的(de)关注，目前公(gōng)安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银(yín)保监工作组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省公安(ān)厅(tīng)经侦总队已于2022年底成(chéng)立(lì)专案组调查雪(xuě)松(sōng)信托。与(yǔ)此同(tóng)时，江西(xī)省银(yín)保监局也成立了(le)工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情(qíng)人(rén)士透露(lù)，公安经侦专案(àn)组(zǔ)与银(yín)保(bǎo)监工作组均在调查雪(xuě)松控(kòng)股进驻之后信托公司的(de)违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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