金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息(xī)，广州市(shì)公安局黄(huáng)埔区分局依法(fǎ)对(duì)雪松控股(gǔ)集团有限公司下(xià)属的广东(dōng)圆方投(tóu)资有限公司等涉(shè)嫌(xián)非(fēi)法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根(gēn)据(jù)通(tōng)告(gào)，公安机关(guān)已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事强(qiáng)制措(cuò)施；已(yǐ)依法提取相(xiāng)关涉(shè)案数(shù)据，并已委托(tuō)专(zhuān)业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审(shěn)计；已(yǐ)对涉案(àn)相关资产予(yǔ)以查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公安机关(guān)敦促涉(shè)案(àn)公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚(fá)。

　　值得注意的(de)是，通告(gào)中信息有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪(xuě)松(sōng)系实控人张劲(jìn)尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高管被控(kòng)制

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)被(bèi)爆有多位核心(xīn)高(gāo)管被(bèi)控制，其(qí)中之(zhī)一(yī)是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经报(bào)道(dào)，继稍早前(qián)爆出雪松控(kòng)股集(jí)团有(yǒu)限公司(sī)高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多(duō)名原高管(guǎn)、现(xiàn)高(gāo)管与陈(chén)晖一同于(yú)半年前(qián)被控制，其中包(bāo)括(kuò)原(yuán)雪松控股副总(zǒng)裁、雪(xuě)松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金(jīn)的头(tóu)号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二(èr)人所涉案情，一是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿(ná)回扣。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔腾(téng)达(dá)股票(piào)，知(zhī)情人士向记者透露(lù)，林伟龙可能涉及(jí)到使(shǐ)用(yòng)场外(wài)高杠杆配资，交易(yì)失败(bài)，导(dǎo)致(zhì)雪松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布(bù)公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微(wēi)信等方(fāng)式(shì)与(yǔ)公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其(qí)现状(zhuàng)，截至目前，公司尚(shàngi)未收到陈晖(huī)工(gōng)作单位的回复，无法确定(dìng)陈晖失联(lián)的具体原因。截至本(běn)公告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公司(sī)董事会成员(yuán)低于(yú)法定最低(dī)人数，不会对公司董(dǒng)事会(huì)的(de)运作(zuò)和(hé)公司的正常(cháng)经营产(chǎn)生影响，公(gōng)司(sī)的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能(néng)可(kě)” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松(sōng)控股，随着公司(sī)发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时(shí)期的雪(xiuě)松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松系起(qǐ)家(jiā)于(yú)贸(mào)易(yì)融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入(rù)金(jīn)融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债务，迎(yíng)来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪(xuě)松(sōng)信托(tuō)200亿供(gōng)应链(liàn)金融(róng)产品(pǐn)底(dǐ)层资产虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下销售(shòu)团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余(yú)只理财产品(pǐn)，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名(míng)义融资人，大多人去(qù)楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信托同(tóng)样引起(qǐ)监管部门的关注，目前(qián)公(gōng)安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保(bǎo)监工作组正(zhèng)同(tóng)步进行调查。据了(le)解，江西(xī)省公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立专案(àn)组调(diào)查雪松(sōng)信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江(jiāng)西省银(yín)保监局也(yě)成立了工作组调查雪(xuě)松信托(tuō)。

　　知情人士透(tòu)露，公(gōng)安(ān)经(jīng)侦专案(àn)组与银保监工作组(zǔ)均在调查雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)进驻(zhù)之后信(xìn)托公司的(de)违法违(wéi)规及潜在风(fēng)险情(qíng)况。

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