金融(róng)界5月(yuè)7日(rì)消(xiāo)息 雪松系(xì)正式(shì)暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局(jú)依法对雪松控(kòng)股集(jí)团(tuán)有限公司下属的广东圆方投资有限公(gōng)司(sī)等涉(shè)嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据(jù)通告，公安机关(guān)已对(duì)主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉案(àn)数据，并已委(wěi)托(tuō)专业机构进(jìn)行(xíng)独(dú)立鉴定和司(sī)法审计；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机(jī)关敦促涉(shè)案(àn)公(gōng)司相关责任人员(yuán)主动配合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有(yǒu)限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是(shì)雪松(sōng)系(xì)实控人张劲尚不(bù)得(dé)而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位(wèi)核心高(gāo)管被(b防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正èi)控制，其中之(zhī)一是(shì)曾任(rèn)雪(xuě)松控股副(fù)总(zǒng)裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失(shī)联后，雪松控股还有多(duō)名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一同于(yú)半年(nián)前被控制，其(qí)中(zhōng)包括原雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人(rén)所涉案情(qíng)，一(yī)是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可(kě)能(néng)涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记(jì)者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可(kě)能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈(chén)晖(huī)失联。近(jìn)日，公(gōng)司(sī)工作(zuò)人员多次通过电话(huà)、微信(xìn)等方式(shì)与公司董事陈晖联(lián)系，均无法与(yǔ)其(qí)本人(rén)取得联系。公司(sī)已向陈(chén)晖的(de)工作单(dān)位(wèi)联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公(gōng)司(sī)尚未收到陈晖工作单位的回(huí)复，无法确定陈(chén)晖失联的具体原因。截至本公告(gào)披(pī)露日，公司董事(shì)会仍有8名董事正常履(lǚ)职(zhí)。董事陈晖失联(lián)不(bù)会导致(zhì)公(gōng)司董事会成员低于(yú)法(fǎ)定最低人(rén)数，不(bù)会对公司(sī)董事会(huì)的运(yùn)作和(hé)公司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉(jiā)能可” 迎(yíng)来了暴雷(léi)结局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松(sōng)控(kòng)股旗下有着上(shàng)市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模(mó)的扩大之后，却因贸然(rán)大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠(gāng)杆，发(fā)理财产品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来(lái)了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报(bào)》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融(róng)产品(pǐn)底层资产虚无(wú)，公(gōng)司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控股通(tōng)过(guò)旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正过(guò)8000名投资人发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层(céng)资产涉嫌虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关资金募(mù)集方、名义融(róng)资人，大多人(rén)去(qù)楼(lóu)空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信托同(tóng)样引起监管部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与银保监工(gōng)作组(zǔ)正同步(bù)进(jìn)行调(diào)查。据(jù)了解，江西(xī)省公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正年底成(chéng)立专案组调(diào)查雪松信托。与此(cǐ)同(tóng)时，江西省银保监局也成立了工(gōng)作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银(yín)保监工作组(zǔ)均在(zài)调查雪松(sōng)控股(gǔ)进(jìn)驻之后信托公(gōng)司的违法违规及潜在风(fēng)险情况(kuàng)。

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